特朗普当选后《中国行动计划》将大概率重启｜特朗普当选后政策分析（1）

  特朗普当选后，其在位时通过美国司法部发起的臭名昭著的《中国行动计划》将大概率重启。

  11月11日在线｜到越南投资建厂看进来｜中国企业境外投资合规风险管理 - 越南篇

  2018年11月1日，美国时任司法部长杰夫•塞申斯 (Jeff Sessions) （其于2016年11月18日被特朗普提名为美国司法部长；2018年11月7日，应特朗普的要求宣布辞职）宣布启动《中国行动计划》 (China Initiative)，目标是反制其所认为的中国对美国国家安全造成的威胁。“中国行动计划”由司法部国家安全局牵头实施，其他负责人包括美国联邦调查局和司法部高级官员及美国国内五个司法区的联邦检察官。

  2022年2月，拜登治下的美国司法部终止了《中国行动计划》。2022年2月23日，时任美国司法部助理部长、司法部国家安全司（下称“安全司”）的司长马修·奥尔森（Matthew Olsen）明确说，《中国行动计划》是错误的，其助长了对华人的偏见，是对中国人或华人的一种歧视。在《中国行动计划》下，在美国反亚裔的仇恨犯罪和仇恨事件有所增加。马修表示：“通过将案件分组到《中国行动计划》的标签下，我们助长了一种不好的印象，即有关部门在调查和起诉与中国有关的犯罪行为时采用了较低的标准，或者我们在某一些程度上对与中国有种族、民族或家庭关系的人有不同的看法。”虽然拜登政府取消了特朗普治下的《中国行动计划》，但拜登政府也推出其自己另外一个不利于中国企业的版本“小院高墙”政策（ 「“小院高墙”成型」拜登政府再次认定五家中国公司对美国国家安全构成威胁 ）。

  特朗普当选之后，其大概率会重启《中国行动计划》。当初在该计划下，美国司法部对所谓涉嫌盗取商业机密、从事经济间谍活动、违反《美国反海外腐败法》及其他美国法律的中国公司展开积极调查并提起诉讼。作为该计划的一部分，美国执法机构以危及美国国家秘密和商业机密等理由，在美国本土以及第三国对中国公民（包括军人、学者、商人、企业高管）、美籍华裔甚至相关非华裔美国人大肆展开抓捕行动。在《中国行动计划》下，美国政府用来抓人的案由有10种之多——在10种案由之下想要不出错都难。

  除了对有关人员实施抓捕行动之外，美国执法机关对中国相关的高科技企业也在实施打压政策，比如当初对华为在5G方面的全面压制、对中国在美电信运营商资质牌照的收紧和吊销、对中概股在美国长期资金市场融资的限制等等。

  那么，特朗普是否会推出新版的《中国行动计划》，如是，将何去何从？按照《中国行动计划》，美国政府的执法重点在哪些领域、执法趋势又是什么？具体而言，美国执法部门在《中国行动计划》下在过去开展了哪些具体行动？将来会采取什么行动？除了执法部门以外，其他各界（例如学术界和企业界）对于《中国行动计划》的态度和反响如何？对中国企业和相关个人有何影响？作为中国企业和个人，如何通过合规管理体系建设和事前风险防控建立防火墙？如何规划业务和风险管理？一旦遭遇美国执法，又该如何积极应对维护自身利益？对此，我们将持续予以关注并对相关企业有明确的目的性地适用合规风险管控措施并展开相关培训

  在这些研讨会及其实务工作的基础之上，大成上海办公室陈立彤律师及其团队将以其于2020年8月17日发布的《美国“中国行动计划”蓝皮书》为基础开展系列培训，包括：

  ●《美国“中国行动计划”蓝皮书》解读（2020年8月17日发布）（1小时）

  ● 如何用美国人的矛（“伊拉克”（IRAC）法律分析工具）去戳破“中国行动计划“的盾（2小时）

  ● 如何做好危机管理、面对监管霸凌做到面不改色、心不跳：正念、边界、共情（1小时）

  面对当前中国企业海外经营合规面临多重挑战，陈立彤律师团队特别推出了中国企业走出去海外经营合规专项法律服务，包括海外投资尽调、ESG供应链尽责调查应对、经济制裁出口管制应对、合规风险管理、合规管理体系建设、反贿赂管理体系建设、涉外合同风险管理、涉外争议解决风险管理、涉外应收帐款管理等、反舞弊调查、危机处置等。

  大成律师团队由高级合伙人陈立彤团队负责，项目小组成员还包括林声达、朱帅、蔡雨多、姜月镭等。

  陈立彤律师，大成上海办公室高级合伙人，中国律师及美国纽约州律师资格、全国机构治理标准化技术委员会委员、ISO /TC 309组织治理技术委员会中国注册专家（参与ISO 37301合规管理体系、ISO 37001反贿赂管理体系及相关国家标准、ISO/IWA 48 Framework for Implementing Environmental，Social and Governance（ESG）Principles等标准的制定）。陈律师入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”、入榜钱伯斯、The Legal 500、LEGALBAND等知名榜单，并因制定ISO 37008组织内部调查技术规范获颁“ISO卓越贡献奖”。陈立彤律师担任过福特汽车公司亚太区合规总监、瑞幸咖啡特聘合规专员。现还担任中国出入境检验检疫协会合规工作委员会首席合规专家、国际风险与合规协会副会长、中兴康讯独立董事。陈立彤律师著有《商业贿赂风险管理》《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》《首席合规官与企业合规师实务》《企业合规管理热点问题60问》。陈立彤律师助力百多家企业建设合规管理体系、反贿赂管理体系，其中申请贯标ISO 37301、ISO 37001的30多家企业均获得认证。

  林声达律师，曾任国内某知名金融科技独角兽集团前法务副总监，哥伦比亚大学法学硕士、华东政法大学法学学士，主要是做经济制裁与贸易管制合规、数据隐私合规以及反舞弊合规工作；曾为国内某通讯设备制造公司可以提供出口管制与经济制裁咨询服务，并协助其与美国商务部和财政部做沟通；曾为湖北某芯片制造企业、福建某生产制造型高新技术公司可以提供出口管制合规管理体系咨询服务；曾参与华南某省级数据条例制定起草工作，并作为小组成员参与多项标准起草修订工作；曾为国内外多家头部互联网、央企国企等客户提供涉及数据跨境流动合规、隐私合规管理体系搭建等合规法律服务，代表客户涵盖头部互联网、OTA、快消及奢侈品、医药健康、金融支付机构等等；帮助某金融科技独角兽完成合规管理体系建设。

  朱帅律师，前海关官员，累计为80余家国有公司可以提供合规管理体系、多边银行制裁合规等各类专项合规服务，有多年海关一线执法经验，深度参与处理多起具有影响力的反舞弊调查及监管危机应对案件，参与制定企业合规师团体标准及国家认证认可制度调研等，同时担任《企业合规管理热点问题60问》副主编，获得上海仲裁委员会涉外法治人才通识认证。

  蔡雨多律师是华东政法大学法学学士，获得新加坡国立大学国际仲裁及争议解决以及国际商法专业硕士录取资格，为众多中外有名的公司提供合规管理咨询服务并牵头多项公司反舞弊调查项目，提供ISO 37301标准全流程辅导，具有丰富的实践经验。

  姜月镭，伦敦玛丽女王大学法学荣誉学士学位、曼彻斯特大学国际商法法学硕士学位，为多家大型公司可以提供合规管理体系建设及标准认证辅导、ESG合规、无人驾驶合规、数据合规以及反舞弊调查等法律服务。

  特朗普有多胡来，他想废除《反海外腐败法》让美国公司在海外行贿 ｜ 显微镜下的FCPA（11）

  大水冲了龙王庙 – 反贿赂国际标准与FCPA也有不一致 ｜ 显微镜下的FCPA（10）

  没想到吧？希特勒竟然是西门子触犯FCPA的原罪 ｜ 显微镜下的FCPA（9）

  65举报人领取3.85亿美元、人均600万美元 ｜ 显微镜下的FCPA（4）

  FCPA下，送香烟、吃个饭、洗洗SPA行不行？｜显微镜下的FCPA（2）