浙江蓝特光学股份有限公司关于对外投资暨设立海外子公司以及孙的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 投资标的名称：浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝特光学”）拟在新加坡设立子公司“Lante Optics PTE. LTD.”（暂定名，最终以当地主管机关核准登记名称为准，下同）、在马来西亚设立孙公司“Lante Optics SDN. BHD”。

  ● 投资金额：不超过6,000万美元（折合人民币约42,000万元），以公司自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

  公司于2026年1月5日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立海外子公司以及孙公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （一）公司本次投资成立新加坡子公司、马来西亚孙公司，尚需履行国内有关部门的境外投资审批或备案手续，以及新加坡、马来西亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否通过相关核准以及最终核准通过的时间存在不确定性。

  （二）公司本次海外投资事项，因新加坡、马来西亚的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在一定的差异，同时未来经营管理过程中面临宏观经济、市场之间的竞争、行业政策变化等不确定因素影响，因此本次对外投资存在一定经营风险、管理风险、市场风险等，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。

  为进一步深化国际产业链协同，提升公司与海外客户的协同效应，同时更好地应对日趋复杂的国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司拟开展海外投资，同步在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司。

  公司于2026年1月5日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立海外子公司以及孙公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司拟同步在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司，拟投资金额不超过6,000万美元（折合人民币约42,000万元），相关资金将根据项目需求分阶段审慎投入。拟注册主体信息如下：

  拟经营范围：光学元器件、专用光学仪器和设备的研发、制造、销售及技术咨询服务。

  以上事项，具体以相关政府部门以及新加坡、马来西亚当地主管机关登记或审批为准。公司将结合项目分阶段实施的进展情况，酌定增加注册资本。

  本次对外投资是公司为进一步深化国际产业链协同，积极融入精密光学元件全球供应链而实施的战略布局。在新加坡、马来西亚设立子公司，公司将实现对东南亚区域的研发生产布局，有利于公司进一步贴近国际市场、更灵活响应国际客户的真实需求，在后续的海外市场之间的竞争中与产业链形成协同效应优势；同时也有助于公司加强完善国际营销网络，削弱区域性贸易壁垒影响，提升公司的全球市场竞争力与抗风险能力。

  公司目前财务情况稳健，本次对外投资不会对公司主要营业业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。长久来看，本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需求，对降低运营风险、加强长期竞争力起到积极作用。

  上述新加坡子公司、马来西亚孙公司设立后，公司将依据相关政府部门的审批结果、海外市场发展的真实的情况，在不超过6,000万美元的额度内分阶段审慎投入资金。

  （一）公司本次投资成立新加坡子公司、马来西亚孙公司，尚需履行国内有关部门的境外投资审批或备案手续，以及新加坡、马来西亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否通过相关核准以及最终核准通过的时间存在不确定性。

  （二）公司本次海外投资事项，因新加坡、马来西亚的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在一定的差异，同时未来经营管理过程中面临宏观经济、市场之间的竞争、行业政策变化等不确定因素影响，因此本次对外投资存在一定经营风险、管理风险、市场风险等，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。

  公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施；并根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的决策和审批程序，并及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。